Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism Serviciul Teritorial Cluj (DIICOT Serviciul Teritorial Cluj) au dispus trimiterea în judecata a conducerii Bancii Transilvania pentru savarsirea infractiunilor de manipulare a pietei de capital, si spalare de bani, potrivit unui comunicat DIICOT.
Astfel au fost trimisi in judecata Horia Ciorcila, preşedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Claudiu Silaghi fost vicepresedinte, Christofourou Georgios director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala Romania, Isaakidis Anastasios angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala Romania, si Silaghi Mirela, Cojocaru Doina Marioara, Si Dan Jurcovan Radu Codrut .
In sarcina învinuitului SILAGHI CLAUDIU-EUGEN-IULIU s-a retinut ca, în perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009 a actionat, în baza unei rezolutii infractionale unice, în mod concertat cu ceilalti învinuiti, pe baza informatiilor privilegiate obtinute de la învinuitul DASCAL SERGIU DAN, a achizitionat, în mod repetat, de pe piata BVB, pe contul învinuitei COJOCARU DOINA-MARIOARA, soacra sa, un numar total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. în valoare totala de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurarii unei pozitii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare şi în scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum şi aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta înca din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A.), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV).
La data de 07 decembrie 2009, prin intermediul învinuitei COJOCARU DOINA-MARIOARA a vandut toate actiunile achizitionate detinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la pretul de 80.640.000,00 lei cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).
Învinuitul CIORCILA HORIA a luat la cunoştinta informatii privilegiate referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania S.A., tranzactionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 07 decembrie 2009, folosind informatia privilegiata a vandut în cadrul a doua tranzactii, prin intermediul societati off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlata personal) un numar total de 8.918.671 titluri TLV în valoare totala de 21.404.762,52 lei, cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).
Pentru învinuitii CHRISTOFOUROU GEORGIOS şi ISAAKIDIS ANASTASIOS s-a retinut ca, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165) – Sucursala Romania, au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, precum şi ca banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, au divulgat aceasta din urma informatie învinuitilor SILAGHI CLAUDIU-EUGEN-IULIU şi CIORCILA HORIA şi în întelegere cu aceştia, folosind cele doua informatii privilegiate, în baza unei rezolutii infractionale unice, au actionat concertat, încheind mai multe tranzactii cu titluri TLV şi au cumparat 3.541.500 actiuni la valoarea totala de 7.897.545,00 lei.
Ulterior, actiunile cumparate în nume personal au fost vandute de cei doi pe BVB catre banca la care lucrau, obtinand în aceasta modalitate un profit ilicit în suma de 196.505 lei.
În sarcina inculpatilor SILAGHI MIRELA, COJOCARU DOINA-MARIOARA, DASCAL SERGIU DAN şi JURCOVAN RADU CODRUT s-au retinut aspecte infractionale care au contribuit la punerea în executate a hotararii infractionale a celorlalti patru coinculpati.
Cercetarile efectuate de procurorii D.I.I.C.O.T. în aceasta cauza nu au avut ca obiect şi nu au stabilit abateri de la legislatia bancara şi activitatea persoanelor juridice – Banca Trasilvania şi Bank of Cyprus Public – Sucursala Romania, rezultand în mod indubitabil ca faptele inculpatilor au fost savarşite în nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care aceştia îşi desfaşoara activitatea.
Cauza a fost trimisa spre solutionare Tribunalului Bucureşti.
